O administrador da Varajo Consultoria Empresarial, o advogado Leonardo Augusto Furtado Palhares, prestou novos depoimentos à Polícia Federal a fim de explicar a sua aproximação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária – cargo de alto escalão no Banco Central devido ao comprometimento de informações sensíveis às instituições financeiras.
O Brasilianista noticiou que o Diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, disse à PF que dois servidores, Paulo Sérgio e Bellini, poderiam ter passado informações ao banqueiro do Banco Master, isto é, favorecimento ilícito.
Os investigadores em torno do Master identificaram que ambos os funcionários privilegiavam o empresário sobre alertas de questionamentos de fiscalização que poderiam ser feitos a Vorcaro, auxiliando, inclusive, nas respostas.
Palhares e Vorcaro
A relação de Leonardo e o Banco Master surgiu, no entanto, da construção de um estudo, a partir do pedido do cunhado de Vorcaro, para um estudo de um projeto social. Em 2020, o empresário recebeu o convite do escritório norte-americano Cobrain & Kim para atuar como diretor regional e CEO da América Latina.
Em 2023, recebeu o convite de Zettel e Vorcaro para trabalhar no escritório americano, mas havia receio por razões familiares. Então Vorcaro optou por cobrir a oferta, em relação ao que ele recebia da Cobrain & Kim.
Ele relata que Vorcaro era visto como uma figura de destaque do mercado financeiro, apelidado até como “dono da Faria Lima”, o que tornava o convite atraente.
Palhares então utiliza a Varajo Consultoria para organizar a vida pessoal. Por meio dela, faturava os trabalhos para o escritório americano e para os serviços prestados a Zettel e Vorcaro.
Jovens Potentes
Augusto Furtado foi questionado sobre a sua conduta para estabelecer um contrato para o desenvolvimento de um projeto social, Jovens Potentes.
Na ocasião, Palhares fez, em conjunto, um estudo com o servidor e então diretor do Banco Central focado no projeto social para jovens em situação de vulnerabilidade, a pedido do cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel.
De acordo com Leonardo, Zettel expressou que “admirava” o servidor, que iria se aposentar em breve, mas que tinha a sua intenção de “contratá-lo ou de continuar um trabalho com ele posteriormente”.
O projeto e o estudo só iniciaram após firmar os estudos após a formalização, e os diálogos dos donos do projeto ocorriam de forma esporádica; ele não se recorda de e-mails solicitando relatórios de andamento da pesquisa a respeito dos pagamentos.
Pagamento para pesquisa
O servidor aceitou o convite, mas precisava notificar o Banco Central. O pagamento, portanto, seria repassado pela Varajo Consultoria para Belline.
Leonardo disse à PF que as tratativas sobre o estudo foram definidas entre Belline Santana, Vorcaro e Zettel, e que o valor informado para a realização do estudo foi iniciativa de Zettel, que iria dispor de R$ 2 milhões – esse recurso seria proveniente de Vorcaro e seu cunhado, sem participação e custeio da consultoria.
À PF, o empresário disse que a Varajo recebia mensalmente pela prestação de serviço R$ 417 mil para cobrir o trabalho jurídico – e que esse valor, especificamente, não estava relacionado ao projeto com Belline.
Moriah Asset
Leonardo fazia análise de investimentos e contratos de participação, já que a Moriah Asset investia em várias empresas.
Quando havia valores relacionados ao projeto Jovens Potentes, Palhares emitia notas fiscais. Os pagamentos vinham da Moriah Asset. Depois, passaram a ser feitos pela Super Empreendimentos e Participações, emitindo notas para Fabiano Zettel e Ana Cláudia Queiroz, do financeiro.
O empresário explicou que Zettel se apresentava como dono da Moriah e que Vorcaro não fazia parte desta estrutura.
Direto na conta
Para os Jovens Potentes, o valor foi dividido em 4 parcelas de R$ 500 mil, pagos entre outubro de 2023 e janeiro de 2024. O total pago a Belline, devido a algumas interrupções, foi entre R$ 700 mil e R$ 800 mil.
De acordo com o relato de Leonardo, os pagamentos foram feitos diretamente à pessoa física do servidor. Depois, ele criou a empresa Inspiração Projetos Educacionais e...
Super Empreendimentos
Empresa de Zettel, a Super Empreendimentos tinha Leonardo à frente da diretoria para a contratação de gestores (Foto: Reprodução/Facebook Fabiano Zettel)
O advogado, além de administrar a empresa de consultoria jurídica, é também proprietário da empresa Super Empreendimentos, onde exerceu cargo de diretor. No entanto, ele não tinha acesso às contas da empresa.
Ele foi colocado nessa empresa por Zettel para assumir alguns documentos da empresa, para assinar alguns documentos e contratar gestores.
Palhares afirma que essa empresa não tinha relação direta com Vorcaro, mas sabiam que os ativos pertenciam a ele. A Super funcionava como uma estrutura de proteção patrimonial de Vorcaro.
Vale ressaltar que existe relação financeira entre a Super e a Moriah Asset, uma vez que a Super Empreendimentos emprestava dinheiro para a Moriah.
Questionado sobre possíveis interferências do servidor nos casos que envolviam a crise financeira do Master, e sobre as acusações envolvendo o outro servidor por possível compartilhamento de informações que favoreciam Daniel Vorcaro, o empresário disse à PF que não conseguiria opinar, já que ele não teve acesso às trocas de mensagens e que a sua relação com Belline era estritamente para tratar do projeto.
O Brasilianista procurou e aguarda retorno de Palhares a fim de esclarecer as informações que vieram a público envolvendo o projeto, Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel. O espaço segue aberto para esclarecimentos.
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